コンプライアンスチェック・反社チェックとは？具体的な方法【2024年最新版】

「コンプライアンスチェック（反社チェック）」は採用活動や新規で取引を開始する際に欠かせない工程となりつつあるものの、「内容は詳しく知らない」「どのように行われているのかわからない」という方も少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、幅広い分野の発注先を比較検討できる「アイミツ」がコンプライアンスチェック・反社チェックについて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

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コンプライアンスチェックとは、採用候補者や取引先に反社会勢力やその関係者との関わりがないかを確かめることです。自社で実施するケースもあれば、調査会社へ委託するというケースも少なくありません。「反社会勢力＝暴力団」というイメージもありますが、そうは見えない団体が「実は反社会勢力だった」といったこともあるため根拠なく「自社の社員・取引先に反社はいない」と考えるのは禁物です。
万が一反社会勢力と関わりを持ってしまった場合は「知らなかった」では済まされず、信頼の失墜によって経営危機を招く恐れも。会社を守るためにもコンプライアンスチェック・反社チェックは必ず実施すべきと言えるでしょう。

コンプライアンスとは「法令遵守」という意味で、狭義では「法律」を指すものの、講義では「一般常識」「モラル」「マナー」なども含まれます。企業活動におけるコンプライアンスには、法律だけでなく社会一般の秩序を守りながら公平・公正に事業を行なっていくことを意味します。近年は不祥事による企業価値低下の事例が相次いでいることから、コンプライアンスが大きな注目を集めているのです。
企業の不祥事は情報漏えいや過労死、ハラスメント、汚職などさまざまですが、反社会勢力との関わりも該当します。コンプライアンス違反は知識や意識の欠如によって発生することが多く、反社会勢力との取引も認識不足によるものが大半だと考えられます。コンプライアンスの強化は、安定した企業活動やイメージ向上などに重要だと言えるでしょう。

反社会勢力とは、暴力団やその関係企業、総会屋、社会運動・政治運動標榜ゴロなどとその共生者や密接交際者、暴力団準構成員、元暴力団員などのことです。これらの属性に該当しない場合であっても、法的責任を超えた不当な要求や暴力的な要求を受けた場合は相手を反社会勢力とみなし、関係を絶つ必要があるでしょう。
万が一反社会勢力と関わりを持ってしまった場合は「反社とつながりのある企業」というイメージが浸透し、企業価値の低下や業績悪化を招いてしまう恐れがあります。

反社会勢力との取引は暴力団や詐欺集団などへの活動資金の供与となり、人々が安心・安全に生活する社会を脅かすことになります。企業は利潤追求だけでなく社会的責任も負う立場であることから、反社会勢力との関わりが明るみになれば行政処分や上場廃止、融資停止の対象となる可能性も否定できません。反社会勢力との関わりは企業イメージや信頼の低下にもつながるため、事業継続の危機に陥るケースも。国や自治体も政府指針や条例にそって暴力団排除を目指しており、違反した場合は罰則・行政指導を受けることになります。
万が一反社会勢力と関わりを持つと、排除する中で危害を加えられることや不当な要求を受けることもあるでしょう。危機管理という側面でも、コンプライアンスチェック・反社チェックは必ず行わなければなりません。

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コンプライアンスチェックの重要性は理解しているものの、「具体的なやり方がわからない」という方もいるでしょう。ここからは、コンプライアンスチェックの方法を具体的に解説していきます。

コンプライアンスチェックのもっとも簡単な方法は、インターネット検索で調べることです。Googleをはじめとする検索エンジンで「商号」や「代表者名」「主要株主」などに関する情報を収集していきます。
インターネット検索はパソコンやスマートフォンなどのデバイスとインターネット環境があれば誰でも手軽にでき、実施にあたって費用もかかりません。しかし、インターネット上には膨大な情報があることから効率的に進めるのが難しく、反社会勢力とのつながりを示す情報が見つからないことも多いため、経験や専門知識が求められるでしょう。

新聞や雑誌に掲載されている情報も、コンプライアンスチェックに役立ちます。しかし、一般的な新聞や雑誌には反社会勢力に関する情報は掲載されていないため、「日経テレコン」や「G-Search」「Newsモンスター」といったデータベースサービスを活用して調査を実施します。
「商号」や「代表者」「役員」「主要株主」など企業に関するキーワードのほか、「不祥事」や「事故」「逮捕」といった反社関連のキーワードも用いて検索することで必要な情報を得られるでしょう。データベースサービスは、全国紙から地方紙、専門誌、経済誌などさまざまな媒体の情報を検索できるのが強みです。

日本証券業協会（日証協）や全国銀行協会（全銀協）、生命保険協会（生保協会）などのリストを活用するのもコンプライアンスチェック方法の1つです。そのほか、警察や都道府県暴力追放運動推進センター、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会からの情報提供も役立てられています。

内製でのコンプライアンスチェック・反社チェックが難しいという場合は、信用調査会社への依頼も選択肢です。調査内容や調査方法によって適した調査会社は異なりますが、最小限の手間で精度の高い情報を得ることができます。
調査1件あたり数万円が相場とされていますが、費用は調査会社の得意分野などによって変動するため外注先選びが課題になるかもしれません。

コンプライアンスチェックは企業のリスク管理に不可欠といっても過言ではないため、採用候補者や取引先に関する調査は必ず実施すべきです。しかし、「コンプライアンスチェックの必要性・重要性を認識している従業員が少ない」という場合には、意識を定着させるための教育が必要となります。コンプライアンスに関する研修を実施することで、より確実に会社を守ることができるでしょう。
社員研修の実施方法としては、対象者に公開型の研修を受講させる方法のほかに、講師を招いて社内で実施する方法があります。反社会勢力関連の対策が遅れていると感じている場合は、コンプライアンスチェックに関する研修を企画・実施してみてはいかがでしょうか。

この記事では、コンプライアンスチェック・反社チェックの重要性や具体的な方法などを解説してきました。反社会勢力と関わりを持つことは、経営危機につながる大きなリスクです。新規・既存取引先や採用候補者などを対象にチェックを実施し、トラブルを未然に防止しましょう。
コンプライアンスチェックは内製・外注による実施が可能ですが、何よりも重要なのは「反社会勢力とは絶対に関わらない」という強い意思。その意思を社内に浸透させるためには、社員を対象にコンプライアンス研修を行うのがおすすめです。
「アイミツ」ではご要望を伺った上で、条件に合う複数の社員研修会社を無料で紹介することができます。会社選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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